纵深推进“断卡”行动 严打“两卡”违法犯罪

黄岩百晓

5月17日，一名涉嫌非法买卖银行卡的嫌疑人向黄岩公安分局投案自首。自全国公安机关开展“断卡行动”以来，黄岩公安分局对非法开办、收购、贩卖电话卡、银行卡的犯罪行为开展严厉打击，排摸本地区高危网络科技公司及工作室，加强对该类公司、工作室的管控，深入挖掘数据资源潜力，积极研判涉及“两卡”线索，强化线索快速流转落地，做到“情况理得清、问题吃得透、措施拿得准”。截至目前，已经打击买卖“两卡”犯罪团伙12伙，抓获各类犯罪嫌疑人180人，扣押冻结各类银行卡700余张，查清涉案银行卡流水2亿余元。

今年年初，该分局获悉台州籍犯罪人员黄某等人涉嫌将银行卡贩卖给网络诈骗集团、为境外犯罪伙提供转账等非法活动的线索，立即展开深入调查。1月20日凌晨7时许，在分局专案组的统一指挥下，行动组按照预定方案，分20组赶到全国各地，对嫌疑人的窝点进行同时收网，共抓获各类嫌疑人62名，通过后期审查以及对资金流、信息流、网络流、人员流方面着手研判，查明该团伙成立工作室，帮助境外网络诈骗平台收取、转移赃款，并将部分赃款置换成黄金进行洗钱，涉案流水高达6000多万元。

为了加强源头治理，该分局还积极与金融、通讯行业开展合作，交互线索、数据分享，在各银行建立联络员制度，采取一周一会商的形式推进专班高效运转，积极拓展线索来源，多维度数据碰撞研判，发现一批开卡团伙，挖掘一批收卡组织者，充分利用大数据资源优势，发挥警企联动优势，快速开展落地核查和定点清除。同时，依托反诈联动宣传机制，组织宣传人员在密集场所、商圈、银行等地开展“两卡”宣传，联合成员单位开展联动宣传，威慑违法犯罪人员，让群众都了解买卖、出租、出借“两卡”的严重后果。

来源：今日黄岩